盐城股票配资网APP下载英特集团: 关于“英特转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2026-012 债券代码：127028 债券简称：英特转债浙江英特集团股份有限公司关于“英特转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: “英特转债”开始转股前公司已发行股份总额248,939,935股的20.21%。特集团”或“公司”）尚有1,168,623张“英特转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称 “可转债”）发行总量6,000,000张的19.48%。司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司在合计持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由59.55%降至58.23%，被动稀释触及1%的整数倍。2025年10月1日至2026年1月9日期间，一、可转债基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年1月11日）满六个月后的第一个交易日（2021年7月12日）起至可转债到期日（2027年1月4日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自（2）2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。（3）2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本248,939,935股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利总额为16,181,095.78元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为（4）2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自2021 年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。（5）2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本255,431,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.999562元（含税），共计派发现金红利51,075,208.48元；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股，共计转增股本51,086,396股，本次分配后总股本为306,518,378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “英特转债”的转股价格调整为10.85元/股，调整后的转股价格自2022年6月17日起生效。具体内容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。（6）2022年9月21日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的预留部分限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格由10.85元/股调整为在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。（7）2023年1月31日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2023年第2次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得无条件通过。2023年3月27日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年4月12日。公司本次发行前股份数量为309,500,949股，发行股份及支付现金购买资产部分发行股份数量为量为48,899,755股（有限售条件的流通股），发行价格为8.18元/股，发行后公司的股本总额为日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-025）。（8）2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.98元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。（9）2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司2023年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.045元（含税），共计实际派发现金红利158,993,432.64元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。（10）2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。二、可转债转股情况 “英特转债”自2021年7月12日起开始转股，“英特转债”开始转股前公司已发行股份总额为248,939,935股。截至2026年1月9日收盘，“英特转债”累计转股数量为50,309,280股，占“英特转债”开始转股前公司已发行股份总额248,939,935股的20.21%；截至2026年1月9日收盘，尚有三、5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍情况本由540,779,291股增加至553,004,155股。截至2026年1月9日，控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司所持公司股份合计为322,023,393股，占最新总股本的比例为58.23%。浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人股份比例由59.55%降至58.23%，被动稀释触及1%的整数倍。具体情况如下：信息披露义务人浙江省医药健康产业集团有限公司住所浙江省庆春路199号408室信息披露义务人浙江省国际贸易集团有限公司住所杭州市庆春路199号信息披露义务人浙江康恩贝制药股份有限公司住所浙江省兰溪市康恩贝大道1号权益变动时间 2026年1月1日至2026年1月9日因“英特转债”转股数量增加，导致控股股东及其一致行动人所持权益变动过程公司股份占公司最新股本比例被动稀释触及1%整数倍。股票简称英特集团股票代码 000411 变动方向上升□ 下降一致行动人有无□ 是否为第一大股东或实际控制人是否□ 股份种类（A股、B股等）减持股数（股）持股数量变动比例 A股（浙江省医药健康产业集团有限公司） 0 -0.50%（被动稀释） A股（浙江省国际贸易集团有限公司） 0 -0.62%（被动稀释） A股（浙江康恩贝制药股份有限公司） 0 -0.20%（被动稀释）通过证券交易所的集中交易本次权益变动方式（可多通过证券交易所的大宗交易选）其他（因公司可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释）自有资金 □ 银行贷款 □ 本次增持股份的资金来源其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ （可多选）其他 □（请注明）不涉及资金来源本次变动前持有股份本次变动后持有股份股份性质占总股本比占总股本股数(股) 股数(股) 例比例浙江省医药健合计持有股份 122,277,151 22.61% 122,277,151 22.11% 康产业集团有其中：无限售条件股份 51,695,806 9.56% 51,695,806 9.35% 限公司有限售条件股份 70,581,345 13.05% 70,581,345 12.76% 浙江省国际贸合计持有股份 150,846,487 27.89% 150,846,487 27.28% 易集团有限公其中：无限售条件股份 74,383,363 13.75% 74,383,363 13.45% 司有限售条件股份 76,463,124 14.14% 76,463,124 13.83% 浙江康恩贝制合计持有股份 48,899,755 9.04% 48,899,755 8.84% 药股份有限公其中：无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 司有限售条件股份 48,899,755 9.04% 48,899,755 8.84% 合计持有股份 322,023,393 59.55% 322,023,393 58.23% 其中：无限售条件股份 126,079,169 23.31% 126,079,169 22.80% 有限售条件股份 195,944,224 36.23% 195,944,224 35.43% 本次变动是否为履行已作出是□ 否的承诺、意向、计划如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理是□ 否办法》等法律、行政法规、如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况按照《证券法》第六十三条是□ 否的规定，是否存在不得行使如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。表决权的股份注：（1）本次变动前股东持有股份的比例按照截至2025年12月31日总股本计算得出；本次变动后股东持有股份的比例按照2026年1月9日总股本计算得出。（2）公司于2024年10月17日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东发生变更暨本次交易免于发出要约的提示性公告》，浙江省国际贸易集团有限公司通过表决权委托的方式，将其持有的公司150,846,487股股份对应的全部表决权委托给浙江省医药健康产业集团有限公司行使。（3）上述表格中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。本由521,894,227股增加至553,004,155股。截至2026年1月9日，5%以上股东华润医药商业集团有限公司所持公司股份为59,745,585股，占最新总股本的比例为10.80%。华润医药商业集团有限公司股份比例由11.45%降至10.80%，被动稀释触及1%的整数倍。具体情况如下：信息披露义务人华润医药商业集团有限公司住所北京市东城区安定门内大街257号权益变动时间 2025年10月1日至2026年1月9日因“英特转债”转股数量增加，导致华润医药商业集团有限公司所权益变动过程持公司股份占公司最新股本比例被动稀释触及1%整数倍。股票简称英特集团股票代码 000411 变动方向上升□ 下降一致行动人有□ 无是否为第一大股东或实际控制人是□ 否股份种类（A股、B股等）减持股数（股）持股数量变动比例 A股（华润医药商业集团有限公司） 0 -0.65%（被动稀释）合计 0 -0.65%（被动稀释）通过证券交易所的集中交易本次权益变动方式（可多通过证券交易所的大宗交易选）其他（因公司可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释）自有资金 □ 银行贷款 □ 本次增持股份的资金来源其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ （可多选）其他 □（请注明）不涉及资金来源本次变动前持有股份本次变动后持有股份股份性质占总股本占总股本股数(股) 股数(股) 比例比例合计持有股份 59,745,585 11.45% 59,745,585 10.80% 其中：无限售条件股份 59,745,585 11.45% 59,745,585 10.80% 有限售条件股份 0 0 0 0 本次变动是否为履行已作出是□ 否的承诺、意向、计划如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理是□ 否办法》等法律、行政法规、如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况按照《证券法》第六十三条是□ 否的规定，是否存在不得行使如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。表决权的股份注：（1）本次变动前股东持有股份的比例按照截至2025年9月30日总股本计算得出；本次变动后股东持有股份的比例按照2026年1月9日总股本计算得出。（2）上述表格中的数字在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。四、备查文件特此公告。浙江英特集团股份有限公司董事会

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